Caso: Financial Pacific

  • Investigados

    11

  • Monto

    $18,0 millones

Financial Pacific
Caso Abierto

Fecha: Mayo, 2012

Supuestos Delitos

  1. Corrupción de Servidores Públicos
  2. Delitos de Blanqueo de Capitales
Gobierno de: Ricardo Martinelli - 01/07/09 a 01/07/14
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Actualizado al 21 de Agosto de 2018 a las 09:22

Condenado

Ignacio Fábrega
Ignacio Fábrega
Detenido

Procesado

Mayté Pellegrini
Mayté Pellegrini
Sin restricción

Imputados

Felipe Pipo Virzi
Felipe Pipo Virzi
Impedimento de salida del país
Ivan Clare
Ivan Clare
Sin restricción
Joel Watson
Joel Watson
Sin restricción
José Virzi
José Virzi
Sin restricción
Riccardo Francolini
Riccardo Francolini
Sin restricción
West Valdés
West Valdés
Sin restricción

Investigados

Carlos Osorio
Carlos Osorio
Sin restricción
Ramsés Owens
Ramsés Owens
Sin restricción

Mencionado

Vernon Ramos
Vernon Ramos
Sin restricción
Desaparecido

Referencias